证券代码：000933   证券简称：神火股份     公告编号：2023-006

【资料图】

          河南神火煤电股份有限公司

        董事会第八届三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）董事会第八届

三十一次会议于 2023 年 2 月 21 日以现场出席和视频出席相结合的

方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议

室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会

议通知及相关资料已于 2023 年 2 月 16 日分别以专人、电子邮件等方

式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，

实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、

黄国良先生、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席）

                          ，公司

监事和高级管理人员列席，符合《公司法》

                  《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

  （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东

利益最大化，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，同意公司使

用不超过 2.60 亿元（含 2.60 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起

计算）

  。

  公司独立董事针对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建

投证券股份有限公司发表了核查意见，详见公司于 2023 年 2 月 23 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事

会第八届三十一次有关事项的独立意见》和《中信建投证券股份有限

公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核

查意见》。

   此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占董事会有效表决权的 100%。

   本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在指定媒体披露的《公

司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

                          （公告

编号：2023-008）

           。

   （二）审议通过《关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议

案》

   公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 2

月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事

关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见》

                     。

   此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占董事会有效表决权的 100%。

   本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在指定媒体披露的《公

司关于部分董事、监事 2021 年度薪酬的进展公告》

                         （公告编号：2023-

   （三）审议通过《公司 2023 年第一次临时股东大会召集方案》

   此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票

弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

   本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在指定媒体披露的《公

司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                        （公告编号：2023-

   三、备查文件

一次会议决议；

见；

资金暂时补充流动资金的的核查意见。

 特此公告。

              河南神火煤电股份有限公司董事会

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